宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限.PDFVIP

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2018－012 宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限 公司签订《融资租赁服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、签署《融资租赁服务框架协议》概述 浙江海港融资租赁有限公司（以下简称“海港租赁”）系宁波舟 山港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波舟山港集团有 限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）的下属控股子公司，为拓宽 融资渠道、降低融资成本，依据公平合理、诚实信用的原则，公司（此 处含公司及公司合并报表范围内的下属企业）拟与海港租赁签署《融 资租赁服务框架协议》。 二、《融资租赁服务框架协议》涉及的关联交易 鉴于海港租赁为公司控股股东宁波舟山港集团的下属控股子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项 的规定，海港租赁为与公司受同一控股股东控制的关联法人，本次协 议的签署构成关联交易。公司第四届董事会第五次会议已经审议通过 了公司与海港租赁之间根据签署的《融资租赁服务框架协议》拟发生 的持续性关联交易，关联交易的具体内容、关联方的基本情况、关联 交易的定价原则等相关信息请见《宁波舟山港股份有限公司与浙江海 港融资租赁有限公司持续性关联交易的公告》（编号：临2018 －013 ）。 1 公司董事会审计委员会对《融资租赁服务框架协议》发表了同意 的审议意见，认为根据《融资租赁服务框架协议》拟发生的关联交易 有利于公司拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，并获得便 利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益，交 易定价公允，符合市场规律，不存在向关联方输送利益的情形。 公司独立董事对《融资租赁服务框架协议》发表了同意的独立意 见，认为根据《融资租赁服务框架协议》拟发生的关联交易有利于公 司拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，并获得便利、优质 的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益，交易定价公 允，符合市场规律，不存在向关联方输送利益的情形。 公司董事会对《关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租 赁有限公司签订融资租赁服务框架协议的议案》进行审议时，关联 董事毛剑宏、宫黎明回避了表决，会议的表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。该议案尚待提交公司2017 年年度股东大会 审议后生效。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第五次会议决议 （二）公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议意见书 （三）公司独立董事关于关联交易的事前认可函及审议意见 附件：《融资租赁服务框架协议》（草案） 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 二○一八年三月三十日 2 附件 宁波舟山港股份有限公司 与 浙江海港融资租赁有限公司 __________________________________ 融资租赁服务框架协议 __________________________________ （草案） 二〇一八年 月 日 3 融资租赁服务框架协议 本协议由以下双方于2018 年 月 日在中华人民共和国（以下称“中国”） 宁波市签订： 甲