江苏连云港港口股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

江苏连云港港口股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、法规、规则以及《公司章程》等的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 第四条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。全体监事 对于股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力 机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大 会决定的其他事项。 第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人数 的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数10% （不含投票代理权）以 上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议召开时； （六）监事会提议召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 2 本条第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第八条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告江苏证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第九条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。