洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规 范性文件及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议, 对公司相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分地发挥了独 立董事作用,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2017 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、白彦春：由二零一二年八月起担任本公司独立非执行董事并 同时为提名委员会及薪酬委员会主席及战略委员会委员。彼现时为中 华全国律师协会会员，持有中国律师执业证书。白先生于一九八八年 获得中国政法大学法学学士，一九九二年于美国约翰霍普金斯中美中 心研究生班学习，并于二零零三年获得美国斯坦福大学法学院硕士学 位。彼于一九八八年至一九九二年期间，就职于中国国际贸易促进委 员会，一九九三年参与创立金杜律师事务所，并于该所从事证券、并 购等法律专业服务。白先生目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员。白先生于二零零八年被指定为中国证监会第九届发行审核委员 会委员。 2、徐珊：徐先生由二零一二年八月起担任本公司独立非执行董 事。彼同时为我们审计委员会主席及提名委员会委员。彼为中国注册 会计师，中国注册税务师。徐先生于一九九一年毕业于厦门大学计算 器与系统科学系，并于二零零一年于厦门大学取得管理学（会计学） 博士学位。彼目前担任厦门天健咨询公司董事长，并兼任阳光保险集 团股份有限公司及欣贺股份有限公司的独立董事、厦门大学MPAcc 兼 职教授及建设银行厦门分行私人银行中心顾问。由一九九四年六月至 一九九六年八月，徐先生曾担任厦门农信会计师事务所经理，并于一 九九六年九月至一九九八年十二月期间担任厦门大学会计师事务所 经理。由一九九八年十二月至二零一一年十二月，彼担任天健正信会 计师事务所的董事及合伙人。彼于二零零七年至二零零八年期间兼任 为中国证监会第九届发审委专职委员。徐先生于二零一一年七月至二 零一六年七月曾担任北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事。 3、程钰：程先生由二零一二年八月起担任本公司独立非执行董 事。彼同时为审计委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。程先生于 一九九六年毕业于澳大利亚悉尼大学取得商学学位，并于一九九八年 取得澳大利亚悉尼大学法学学位。程先生现为德高中国清洁能源基金 的创始人兼合伙人，在之前曾为德意志银行全球气候变化部和联合国 工业发展组织（中国）的资深顾问。由二零一零年至二零一一年间， 程先生担任领盛基金的中国首席代表。在二零一零年前，程先生曾出 任阳光一百置业集团（「阳光100」）的首席财务官和首席投资官。在 加入阳光100 之前，曾出任中星微电子有限公司（「中星微电子」）的 执行副总裁，并带领该企业于二零零五年在美国NASDAQ 成功上市。 在加入中星微电子之前，他曾在国际知名的美国摩根大通银行和瑞士 信贷银行的投资银行部任职。程先生拥有丰富的国际和国内融资、投 资和并购经验。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具有独立董事的任职资格，作为公司的独立董事，我们未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东不存在可能影响我们独立客观判断 的关系。 二、独立董事年度履职概况 担任公司独立董事以来，我们本着独立、客观的原则和勤勉尽责 的态度履行独立董事的职责，维护公司和股东特别是中小股东的利 益。本年度共召开董事会 14 次，涉及公司的经营状况、财务管理、 内部控制、董事会决议执行、非公开发行股票和对外投资等方面的事 项。通过积极参加公司召开的董事会及各专门委员会会议，认真审阅 会议材料，我们参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了明确 意见，为董事会的正确决策发挥了积极作用。 （一）2017年度参会情况 亲自出席次数╱应出席次数