东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（五）.PDFVIP

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2018-007 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告 （五） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审 议。 ●此项关联交易为保证公司下属子公司的发展及生产经营所需要。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 在2018 年3 月29 日召开的公司七届五次董事会上，以3 票赞同（本公司目 前9 名董事中有6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果审议通过了《关于 公司下属公司2018 年以后厂房及房屋租赁的议案》，关联董事回避表决；本议案 尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决；独立 董事事前认可该交易情况和董事会上及审计委员会所发表的独立意见为：1.本次 关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持 续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2.此项日常关联交易 须经过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关 联股东应回避在股东大会上对该议案的表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联关 2017 年度 （预计）实 承租方 出租方 系 际发生额（元） （350,000.00） 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 东风汽车公司襄阳管理部 其他 350,000.00 1 / 5 (158,000.00) 东风汽车集团有限公司驻上海办事处 上海东风汽车实业有限公司 其他 149,056.59 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 关 联 每年预计发生 关联交易类别 承租方 出租方 备注 关 额 （元） 系 厂房及土地租赁（动力厂 东风友联（十 东风汽车 根据租赁协议，租赁期由 其 原机加车间、金结车间房 堰）汽车饰件有 公司襄阳 350,000.00 2017 年7 月 1 日至2018 他 屋、厂房及土地）