远 望 谷：第三届董事会第十三次会议决议公告 2011-03-22.pdfVIP

第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2011-011 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 20 11 年3 月14 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于2011 年3 月 21 日以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议： 一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整2010 年度非公开发行股票方案的议案》。 根据公司 《2010 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金到位 之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投 入；在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价 格作相应调整。 截止本次非公开发行董事会决议公告日，公司已经用自有资金向各募投项目 投入资金共计2,359.40 万元。公司决定将此部分从非公开发行募集资金总额中扣 除，并对发行股数做相应调整。 2011 年3 月11 日，公司2010 年年度股东大会审议通过了 《关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2010 年度公司以总股本 25,680 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.35 元(含税) 、股票红利3 股。 公司2011 年3 月 15 日公告的《2010 年度权益分派实施公告》规定，公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 2010 年度权益分派的股权登记日为2011 年3 月18 日，除权除息日为2011 年3 月21 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2011 年3 月21 日。除权除息 后，在募集资金总额调整的基础上，公司还需对本次非公开发行的发行底价和发 行数量进行调整。 根据 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等规定以及公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事 会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、 发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项”、“根据 证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项 作出修订和调整”，公司董事会有权调整2010 年度非公开发行股票的募集资金总 额、发行数量和发行底价。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交 股东大会审议。 公司对2010 年度非公开发行股票方案做以下调整： （一）募集资金总额的调整 根据公司2010 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金 总额不超过81,770 万元，扣除发行费用后不超过79,200 万元。本次非公开发行 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 现调整为募集资金总额不超过 79,410.60 万元，扣除发行费用后不超过 76,840.60 万元。本次非公开发行募集资金到位之前，公司已用自有资金向各募 投项目投入资金共计 2,359.40 万元。该部分金额不包括在本次非公开发行募集 资金总额中。调整明细如下表所示： 单位：万元 自有资金已 拟投入募