辽宁曙光汽车集团股份有限公司2017年报告摘要.pdfVIP

公司代码：600303 公司简称：曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱宝权 身体原因 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2017 年实现净利润（归属于上市公司股 东的净利润）316,033,039.24 元，本期提取盈余公积 10,672,999.04 元，期初未分配利润为 754,373,853.22 元，截止2017 年12 月31 日公司可供分配利润为1,042,168,179.21 元，期初资 本公积金为1,110,367,828.91 元，截止2017 年12 月31 日资本公积金为1,110,367,828.91 元。 拟定2017 年度利润分配预案，以2017 年12 月31 日公司总股本675,604,211 股为基数，向 全体股东按每 10 股分配现金红利 1.47 元（含税），共派发现金红利99,313,819.02 元（含税）。 资本公积金不转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曙光股份 600303 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 于洪亮 办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 电话 0415-4146825 0415-4146825 电子信箱 dongban@ dongban@ 2 报告期公司主要业务简介 1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为车桥等汽车零配件业务、 商用车业务和轻型车业务三大板块。 2、经营模式：（1）采购模式。公司车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制 动类零件等；整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、内外饰、轮胎等，其中动力总成是整 车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱等；所需能源主要为电力、煤炭。公司建立了 采购委员会制度，并在公司及下属各事业部、子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决 策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司采购部门和各事业部、子 公司的采购部门则为公司采购的执行部门。（2 ）生产模式。公司主营业务大致可以分为车桥等汽 车零部件业务、商用车业务和轻型车业务三大板块。其中，车桥主要由母公司、诸城曙光、丹东 曙光重桥和辽宁曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光、和 凤城曙光负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海和黄海特种专用车负责生产； 轻型车主要是皮卡，由丹东黄海金泉工厂负责生产。（3 ）销售模式。①车桥等汽车零部件:由于不 同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化 特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。②