上海佳豪：第一届监事会第十一次会议决议公告 2011-02-01.pdfVIP

证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-008 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称 “上海佳豪”或“公司”）第一届监事会第十 一次会议于2011 年1 月30 日15:30在上海市松江区莘砖公路518 号10 号楼703 室召开，会 议通知于2011 年1 月19 日以邮件方式送达。应参加监事3 人，实际参加监事3 人，会议由公 司监事会主席蓝孝治先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交2010 年度股东大会审议。 二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务决算报告》 公司2010 年度实现营业收入20,288.43 万元，同比增长59.77%,营业利润6,914.45 万元， 同比增长35.13%，归属于母公司净利润6,188.02 万元 ，同比增长42.15%。公司基本每股收 益0.72 元，比上年同期增长15.52%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。 该报告尚需提交2010 年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们 作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2010 年年度报告及 其摘要，发表书面审核意见如下： 公司董事会编制的《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 第1 页 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-008 记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告尚需提交2010 年度股东大会审议。 《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010 年年度报告摘要》刊登于2011 年2 月1 日的《证券时报》。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分配和资本公积 金转增股本的预案》 经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010 年度实现归属母公司股东净利润 61,880,212.80 元，加上年初未分配利润74,155,306.56 元，提取10％法定盈余公积金 5,846,121.51 万元，并扣除2009 年度股东股利30,240,000 元，截至2010 年12 月31 日，可 供股东分配的利润为99,949,397.85 元。公司年末资本公积金余额275,797,239.74 元。 公司2010 年度利润分配预案为：拟以2010 年末总股本8568 万股为基数，向全体股东以 每10 股派发人民币3 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币25,704,000.00 元。同时，拟以2010 年末总股本8568 万股为基数，以资本公积金每10 股转增7 股，共计 59,976,000 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010 年度股东大会审议批准后实施。预案 实施后，公司总股本由8568 万股增至14,565.6 万股，剩余未分配利润74,245,397.85 元结转 以后年度分配。 该报告尚需提交2010 年度股东大会审议。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010 年度内部控制自我 评价报告》 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司 生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环 节起到了较好的风险防范和控制作用， 《公司2010 年度内部控制自