广州市香雪制药股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

广州市香雪制药股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （刘艺） 各位股东： 本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2017 年度履行职责情 况报告如下： 一、2017 年出席会议情况 2017 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其 他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董 事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人出席、列席会议的具 体情况如下： 2017 年召开