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广州东华实业股份有限公司2015 年年 度股东大会会议资料 （召开时间：2016 年5 月10 日） 1 资料目录 1、会议议程； 2、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度总经理工作报告》； 3、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度报告全文及摘要》； 4、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度董事会工作报告》； 5、 《审计委员会关于立信会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》； 6、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度利润分配预案》； 7、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度财务决算报告》； 8、 《关于聘请立信会计师事务所为本公司2016 年度财务报告审计机构的议案》； 9、 《关于本公司及控股子公司2016 年贷款额度的议案》； 10、 《关于2016年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保 额度提交股东大会授权的议案》； 11、 《关于变更公司经营范围的议案》； 12、 《关于修改公司章程的议案》。 2 广州东华实业股份有限公司2015 年年度股东大会 会议议程 主持人：杨树坪董事长 签到时间：二O 一六年五月十日（星期二）下午14:30—15:30 会议地点：广州市越秀区寺右新马路170 号四楼公司会议室。 会议时间：下午14:30—15:30 会议议程： 一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕； 二、介绍本次股东大会议案： 1、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度总经理工作报告》； 2、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度报告全文及摘要》； 3、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度董事会工作报告》； 4、 《审计委员会关于立信会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》； 5、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度利润分配预案》； 6、 《广州东华实业股份有限公司2015 年度财务决算报告》； 7、 《关于聘请立信会计师事务所为本公司2016 年度财务报告审计机构的议案》； 8、 《关于本公司及控股子公司2016 年贷款额度的议案》； 9、 《关于2016 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保 额度提交股东大会授权的议案》； 10、 《关于变更公司经营范围的的议案》； 11、 《关于修改公司章程的议案》。 三、股东审议议案； 四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人； 五、宣读投票表决事项； 3 六、现场点票与统计； 七、宣读现场表决结果； 八、律师宣读现场表决结果； 九、宣布现场会议结束。 广州东华实业股份有限公司 二O 一六年五月十日 4 议案一 广州东华实业股份有限公司2015 年度总经理工作报告 各位股东： 2015 年以来全国整体的楼市销售在政策不断利好的刺激下，温和回暖。行业面临着近年来少 有的相对友好的外部政策环境。 本年度公司各项工作取得一定的进展，现向董事会报告如下： 一、2015 年度生产经营工作成果总结和分析 （一）2015年度各地销售及出租情况汇总 报告期内，公司全年有销售收入的项目主要包括江门项目、河南三门峡的天鹅湾项目、广州 益丰项目等。报告期内，公司项目销售情况如下： 江门方面：江门天鹅湾项目全年签约销售面积58,839.42平方米，签约金额3.15亿元。全年实 现结算销售收入40,539.32万元。 三门峡方面：三门峡天鹅湾全年共签约面积7,024.54平方米，签约金额2,084.53万元，全年 实现结算销售收入3,177.11万元。 广州益丰项目全年签约销售面积11,033.05平方米，签约金额2.89亿元，全年实现结算销售收 入36,546.30万元。 2015年公司全年实现营业收入83,105.38万元，比上年同期减少6.76%。主要原因是报告期内 广州益丰项目实现结算销售收入略有减少。