郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案修订稿.PDF

A 股证券代码：601717 证券简称：郑煤机 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：0564 证券简称：郑煤机 上市地点：香港联合交易所 郑州煤矿机械集团股份有限公司 重大资产购买预案 （修订稿） 交易对方 地址 Robert Bosch Investment Kruisbroeksestraat 1, 5281RV Boxtel, Netherlands Nederland B.V. 独立财务顾问 二〇一七年十月 郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案 （修订稿） 董事会声明 本公司董事会及董事会全体成员保证《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大 资产购买预案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产购买之标的资产的审计、评估工作尚未完成，该预案中涉及 的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公 司董事会及董事会全体成员保证该预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 2 郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案 （修订稿） 交易对方声明 本次重大资产购买的交易对方已出具承诺： 2017 年5 月2 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司 （以下简称―公司‖、―上 市公司‖或―郑煤机‖ ），SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.和 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH Co. KG （以下简称―买方‖ ）与 Robert Bosch Investment Nederland B.V. （以下简称―交易对方‖ ）和Robert Bosch GmbH 共同签署并公证 《Share Purchase Agreement》（以下简称― 《股权购买协 议》‖ ）。交易对方已在该协议的―卖方声明与保证‖项下，就其在本次交易中向 买方提供的标的资产和负债所涉及的相关财务信息、资产所有权、业务剥离、 运营设备、知识产权、政府许可、诉讼、重大协议、雇员及劳工问题、保险范 围、产品责任等信息在重大方面的准确性和完整性做出了相应的陈述与保证， 并于前述协议中表明，若其违反了前述声明和保证则将依据该《股权购买协议》 的相关约定和限制向买方承担相应的违约责任并承担相关的损失赔偿义务。 3 郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案 （修订稿） 其他相关方声明 就本次重大资产重组，China Renaissance Capital Investment Inc.郑重声明和 承诺如下： 一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的要求，本公司保证为本次交易而向郑煤机及参与本次交易的各 中介机构所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真 实、准确、完整的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的 签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、在本次交易过程中，本公司将依照相关法律、法规、规章和监管部门 的有关规定向郑煤机及参与本次交易的各中介机构提供有关本次交易真实、准 确、完整的