独立董事关于多喜爱集团股份有限公司.PDFVIP

独立董事关于多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议 事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限 公司（以下简称 “公司” ）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过 审慎讨论，就公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 《2017 年度利润分配预案》的独立意见 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表审计结果，公 司 2017 年度合并报表可供分配利润为 1,994.24 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司 合并报表累计资本公积为 24,021.74 万元，可供分配利润为 27,500.83 万元；2017 年初 母公司未分配利润 28,608.15 万元 ，母公司资本公积余额为 24,274,51 万元，2017 年母 公司实现净利润 1,777.15 万元，提取法定盈余公积金 177.715 万元，2017 年度母公司可 供股东分配利润为 1,599.44 万元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.2600 元（含税），共计派发现金 312 万元，同时进行资本 公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后，公司股本由 120,000,000 股 增加为 204,000,000 股。该预案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。 经认真审阅公司制定的 2017 年度利润分配预案，本着认真负责的态度，基于独立判 断，我们认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要， 有利于于公司的长远发展，同意将该 2017 年度利润分配预案提交公司 2017 年度股东大 会表决。 二、关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见 经我们对公司《2017 年度内部控制评价报告》及相关资料的认真审阅，我们认为： 公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够 得到有效地执行，保证公司运作的规范，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、信 息披露等事项进行了严格的内部控制。并且，公司建立和完善了符合《公司法》要求的法 人治理结构，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。 经审阅，我们认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整 地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。 三、关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们认为，公司编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2017 年度公司募集资金的 存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。 四、关于公司《续聘 2018 年度审计机构》的独立意见 经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期 间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财 务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳 定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审 计机构 ，并同意将该议案提交公司2017 年度股东大会审议。 五、关于公司 《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的独立意见 经核查，我们认为，公司使用自有闲置资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品 的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下， 公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金、不超过人民币 2,500.00 万元的 闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使 用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。 六、关于公司 《会计政策变更》的独立意见