江西国泰民爆集团股份有限公司关于《详式权益变动报告书》.PDF

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临033 号 江西国泰民爆集团股份有限公司 关于 《详式权益变动报告书》的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2018 年4 月12 日，信息披露义务人江西省民爆投资有限公司在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露《江西国泰 民爆集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”）。 为进一步明确相关事项，对《详式权益变动报告书》之“第二章权益变动的决 定及目的”、“第五章 后续计划”、“第十一章 其他重大事项”的内容做出了修订， 具体内容如下： 一、对《详式权益变动报告书》之“第二章 权益变动的决定及目的”新增“二、 信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划”及“四、本次收购尚未履行的决策 程序及报批程序”。 原内容： “一、本次权益变动的原因和目的 民爆投资本次权益变动的目的是将威源民爆、江铜民爆置入上市公司，通过本 次重组实现产能整合，形成产业规模居前、产品品种齐全、盈利能力突出、生产与 爆破服务一体化的大型民爆集团；通过重组对现有业务进行全方位整合，通过产品 互补、渠道共享、网络扩张、收购兼并等发挥整体协同效应，有助于促进江西省民 爆市场的长远健康发展；本次重组也为顺应《民爆行业“十三五”规划》提出进一 步提高产业集中度，培育3 至5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙 头企业，扶持8 至10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业的政 策导向。 二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 2017 年11 月17 日，民爆投资董事会作出决议，同意将所持威源民爆和江铜民 爆全部股权转让给国泰集团；同意与国泰集团签署附条件生效之《发行股份购买资 1 产框架协议》及附条件生效之《业绩承诺补偿框架协议》；同意出具本次重组相关的 承诺函。 2017 年11 月17 日，民爆投资作出股东决定，同意将所持威源民爆和江铜民爆 100%股权转让给国泰集团。 2017 年11 月22 日，国泰集团第四届董事会第十次会议审议通过了关于本次重 组预案及相关议案。 2018 年4 月9 日，本次交易涉及的国有资产评估结果已获得江西省国资委授权 机构民爆投资备案。 2018 年4 月 10 日，上市公司第四届董事会第十六次会议审议通过了本次重组 草案及相关议案。” 现修订为： “一、本次权益变动的原因和目的 民爆投资本次权益变动的目的是将威源民爆、江铜民爆置入上市公司，通过本 次重组实现产能整合，形成产业规模居前、产品品种齐全、盈利能力突出、生产与 爆破服务一体化的大型民爆集团；通过重组对现有业务进行全方位整合，通过产品 互补、渠道共享、网络扩张、收购兼并等发挥整体协同效应，有助于促进江西省民 爆市场的长远健康发展；本次重组也为顺应《民爆行业“十三五”规划》提出进一 步提高产业集中度，培育3 至5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙 头企业，扶持8 至10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业的政 策导向。 二、信息披露义务人未来12 个月内股份增减计划 截至本报告书签署日，民爆投资在未来 12 个月内无增减持上市公司股份的计 划。 若发生相关权益变动事项，民爆投资将严格按照相关规定履行信息披露义务。 三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 2017 年11 月17 日，民爆投资董事会作出决议，同意将所持威源民爆和江铜民 爆全部股权转让给国泰集团；同意与国泰集团签署附条件生效之《发行股份购买资 产框架协议》及附条件生效之《业绩承诺补偿框架协议》；同意出具本次重组相关的 承诺函。 2017 年11 月17 日，民爆投资作出股东决定，同意将所持威源民爆和江铜民爆 2 100%股权转让给国泰集团。 2017 年11 月22 日，国泰集团第四届董事会第十次会议审议通过了关于本次重 组预案及相关议案。