深圳海联讯科技股份有限公司关于设立广州全资子公司公告.PDF

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2012-036 深圳海联讯科技股份有限公司 关于设立广州全资子公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、投资项目概况 1、深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海联讯”）为减 少对于电力行业的依赖性，建设公司新的盈利增长点，提升公司的抗风险和盈利 能力，实现公司长久、健康的良性发展，公司拟抓住物联网发展契机，依托广州 作为我国南方国际化都市在人才、信息、政策、区位上的优势，在原电力行业信 息化建设南区业务的基础上，充分发挥公司在信息技术方面已有研究成果，扩大 智能电网业务范围，拓展智能交通领域业务。为了实现新业务的快速突破和融 入，公司计划使用超募资金3,000.00万元，在广州市科学城设立全资子公司。 2、审议情况：此投资事项已经 2012年8月7日召开的公司第二届董事会第十二 次会议审议通过了《关于设立广州全资子公司的议案》，计划使用超募资金3,000 万元，在广州市科学城设立全资子公司。全资子公司将重点利用公司在信息技术方 面的研发成果，在物联网技术方面加强产学研合作研究和应用化工作。开展电力信 息化、智能交通和安防解决方案的研究、系统集成、软件开发与销售、技术支持及 咨询服务业务。 本次投资事项和投资金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、 公司名称：广州海联讯技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名 称为准）； 2、 拟设地点： 广州市科学城 3、 注册资本： 3,000万元 4、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人： 胡婉蓉 6、业务范围：信息技术和信息化解决方案的研发、系统集成、应用软件开发、 相关的技术咨询和技术服务；代理销售信息系统网络产品、管理和应用软件（具体 以工商行政机关核准的经营范围为准）。 全资子公司将重点利用公司在信息技术方面的研发成果，在物联网技术方面加 强产学研合作研究和应用化工作。开展电力信息化、智能交通解决方案的研究、系 统集成、软件开发与销售、技术支持及咨询服务业务。 7、经营方式：执行董事领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经 营管理。 8、全资子公司经海联讯董事会批准后，办理注册登记、开业准备相关事宜，尽 快投入营运。 三、投资主体情况 本项目投资主体为深圳海联讯科技股份有限公司，基本情况如下： 海联讯成立于2000年11月，注册地深圳市南山区深南大道市高新技术园区R2厂 房B区3a层。2008年5月整体变更为股份有限公司，2011年11月在深圳证券交易所创 业板上市。 目前公司注册资本13,400万元，公司主要为国家电网和南方电网提供信息化服 务，是一家专注于电力行业信息化建设的信息技术服务提供商，以提供综合性总体 解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术与咨询服务。 各解决方案以咨询设计为先导，包括集成实施、定制开发以及运行维护等多个环节 在内的全生命周期信息技术服务。 海联讯是国家高新技术企业，具有国家计算机信息系统集成一级资质、ISO9001 质量管理体系认证、国家规划布局重点软件企业、国家信息安全服务工程一级资 质、安防资质、CMMI Ⅲ软件能力成熟度3级认证等多项资质，公司是全国信息技术 标准化技术委员会SOA标准工作组成员，公司是连续7年深圳市软件企业百强、 2012 年中国电力行业信息化领军企业；公司拥有50项软件著作权、2项发明专利和1项外 观设计专利。 经过十二年多的不懈努力，海联讯秉承 “服务客户，追求卓越”的企业精神， 坚持走自主创新之路，已成长为国内富有创新精神、致力于电力行业信息化解决方 案提供商领先者之一。迄今为止，已与全国2/3以上的省级电网公司建立了良好的合 作关系，凭借良好的技术实力、服务品质，海联讯在电力行业信息化方面已具备了 较强的竞争力和影响力。 四、对外投资合同的主要内容： 本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 五、项目必要性分析 1、公司适应行业竞争的需要 现阶段，行业信息化的建设，单纯的技术竞争或价格竞争已经无法占据市场优 势，提升服务水平，