别股东大会之投票表决结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東大會、H 股持有人類別股東大會及內資股持有人類 別股東大會之投票表決結果 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然 宣佈本公司於二零一五年八月十一日（星期二）在中華人民共和國（「中國」） 上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號召開的臨時股東大會（「臨時股東 大會」）、H 股持有人類別股東大會（「H 股持有人類別股東大會」）及內資股持 有人類別股東大會（「內資股持有人類別股東大會」，連同臨時股東大會及 H 股 持有人類別股東大會，通稱為「會議」）之投票表決結果。 茲提述本公司發出的日期為二零一五年六月二十四日的會議通告及通函（「通 函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同含 義。 一、會議召開和出席情況 (一) 會議召開情況 會議於二零一五年八月十一日（星期二）在中國上海市浦東新區張江高科技 園區蔡倫路308 號舉行。 各會議均由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持，以現場會議方式召 開。會議並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。 1 (二) 會議出席情況 於二零一五年八月十一日，本公司股份( 「股份」)已發行總數為 923,000,000 股，其中583,000,000 股為內資股，340,000,000 股為H 股。 臨時股東大會出席情況 有權出席並可就臨時股東大會之各項決議案表決之股份總數爲 923,000,000 股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數爲 662,737,415 股，佔本公司已發行之股份總數約71.80% 。 H股持有人類別股東大會出席情況 有權出席並可就 H 股持有人類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之 H 股 股份總數爲 340,000,000 股。親身或委任代表出席 H 股持有人類別股東大會 的股東所代表具表決權 H 股股份總數爲 109,888,701 股，佔 H 股之股份總數 約32.32% 。 內資股持有人類別股東大會出席情況 有權出席並可就內資股持有人類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之內 資股股份總數爲583,000,000股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東 大會的股東所代表具表決權內資股股份總數爲551,563,714股，佔內資股之股 份總數為94.61% 。 並無股份賦予股東權利出席會議但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊 成決議案。概無股東須根據上市規則於會議上放棄投票 。 提請會議批准的各項決議案均以投票表決方式進行。 本公司部分董事、監事及公司秘書出席了會議。各會議的召集和召開符合相 關法律法規和章程規定。 2 二、會議表決結果 (一) 臨時股東大會表決結果 特別決議案 所投票數及佔投票總數之概約 投票總數 百分比（% ） 贊成 反對 棄權 1. 審議及批准建議A 股發 行： 1.1 將予發行新股份 662,737,415 0 0 之類別； 662,737,415 (100%) (0%) (0%) 1.2 將予發行新股份 662,737,415 0 0