株主各位第154回定时株主总会招集ご通知.PDF

（証券コード・9734） 平成30年４月11日 株 主 各 位 東 京 都 台 東 区 上 野 公 園 ４ 番 58 号 株式会社 代表取締役社長 酒 井 裕 　 第154回定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜 り厚く御礼申し上げます。 　さて、当社第154回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ いますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記「議決権の代理行使の勧誘に 関する参考書類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に各議案に対する賛否 をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げ ます。 敬 具 記 1． 日 時 平成30年４月26日（木曜日）午前10時 （受付は午前９時より開始いたします。） 2． 場 所 東京都台東区上野公園４番58号 上野精養軒 本店 3． 会議の目的事項 報 告 事 項 第154期（平成29年 ２月１日から平成30年１月31日まで）事業報告 及び計算書類の内容報告の件 決 議 事 項 第１号議案 剰余金処分の件 第２号議案 取締役３名選任の件 第３号議案 監査役１名選任の件 第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件 各議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に 記載のとおりであります。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 お願い◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付へご提出くださいま すようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため本招集通知及び添付書類をご 持参くださいますようお願い申し上げます。 ◎ 事業報告、計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じ た場合は、書面による郵送または当社ホームページ（http://www.seiyoken.co.jp/） において掲載することにより、お知らせいたします。 ― 1 ― 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類 1．議決権の代理行使の勧誘者 株 式 会 社 精 養 軒 代表取締役社長 酒 井 裕 2．議案及び参考事項 　 第１号議案　剰余金処分の件 当社は安定的な配当を実施することを基本としております。当期の剰余金処 分につきましては、当期の業績、今後の経営環境の変化等の事情を考慮した 結果、期末配当として以下のとおりとさせていただきたく存じます。 期末配当に関する事項 　 (1) 配当財産の種類