株洲千金药业股份有限公司2017年年报告.PDF

2017 年年度报告 公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 198 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 罗勇 工作原因 龙九文 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度归属于母公司所有者的净 利润为207,758,270.50 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金12,197,820.94 元（ 法定盈余公积余额已达到股本的50%），2017年度实现的可供分配利润为195,560,449.56元，加上 上次分配后留存的未分配利润498,675,877.95元，累计可供股东分配利润为694,236,327.51 元。 2017 年度利润分配预案：以2017 年12 月31 日总股本348,755,931 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3 元（含税）。 2017 年度资本公积金转增股本预案：以2017 年 12 月31 日总股本348,755,931 股为基数，向 全体股东每10股转增2 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研发风 险等，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中 2 / 198 2017 年年度报告 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 198 2017 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项49 第六节 普通股股份变动及股东情况68 第七节 优先股相关情况73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况74 第九节 公司治理82 第十节 公司债券相关情况86 第十一节 财务报告87 第十二节