深圳长城开发科技股份有限公司2017年独立董事述职报告——邱大梁.PDF

深圳长城开发科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ——邱大梁 2017 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、 有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的利益。现将本人2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及审议议案情况 2017 年度，公司共召开了25 次董事会会议（含通讯会议），4 次股东大会会 议，本人均准时出席、认真参加。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本 人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对 公司发展战略、重大投资、衍生品业务 、资产处置、财务管理、风险控制、内控 建设和激励机制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了公司生产运 营情况、衍生品业务及内部控制体系持续建设等事项。 2017 年度，本人审议董事会议案共74 项，对董事会相关议案发表独立意见 及事前认可意见40 项 （2 项回避表决），本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨 慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。 本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 二、任职董事会专门委员会的工作情况 1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了2017 年薪酬与 考核委员会会议，认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬 情况；听取公司年度考核方案，同时对公司经营班子奖励等事项进行了积极讨论， 并提出合理建议。 2、作为董事会提名委员会主任委员，本人主持召开了2017 年提名委员会年 度会议，对上年度提名委员会履职情况进行了总结，并对年度内提名董事事宜发 表了意见。 第 1 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 2017 年独立董事述职报告 3、作为董事会审计委员会委员，本人参加了2017 年审计委员会会议，报告 期内，能够根据公司实际情况，制定切实可行的财务报告审计工作时间安排，认 真听取了2016 年度公司的经营情况、财务工作、内部审计工作、年审注册会计师 工作情况、定期取得财务报表/报告，并对公司财务报表/报告出具书面审阅意见。 期间，还通过见面会、电子邮件、电话等形式多次与年审注册会计师进行充分沟 通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促审计工作进度， 对年审注册会计师的工作情况进行评价总结，并为公司选聘外部审计机构、内部 控制审计机构提供建议。 报告期内，重点关注了公司衍生品业务、中电财务存款、续聘会计师事务所 以及内部控制规范持续建设工作，能够严格按照有关规定与公司审计部、中介机 构沟通，听取汇报，并在公司内控体系建设等方面提出建议及意见。 三、发表独立意见情况 报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项 发表了共计40 次独立意见及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事 项提出异议，具体如下表： 发表意见 意见 序号 审议事项 时间 类型 2017-01 关于2017 年度与开发晶日常关联交易预计事项的独立意见 2017-03-20 无异议 2017-02 关于2016 年度利润分配预案的独立意见 2017-03-30 无异议 2017-03 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2017-03-20 无异议 2017-04 关于续聘会计