黑猫股份：独立董事2009年度述职报告(章美珍) 2010-02-25.pdfVIP

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位董事： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2009 年本人严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公 司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度履行独 立董事职责情况述职如下： 一、参会情况 2009年度应出席董事会9次、股东大会1次，实际出席董事会9次，股东大会1 次。 二、发表独立意见情况 1、2009年3月23日，对公司2008年年度报告相关事项出具了意见。 （一）关于累计和当期对外担保情况和关联方资金往来的专项说明 及独立意见：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公 司累计和2008年度当期对外担保情况和关联方资金往来进行了认真细致的核查， 现就相关说明及独立意见如下： 1、公司仅为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司和朝阳黑猫伍兴岐