ST 大通：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-01-29.pdfVIP

君合律师事务所 关于深圳大通实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳大通实业股份有限公司： 受深圳大通实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，君合律师事 务所深圳分所 （以下简称“本所”）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司股东大会规则》( 以下简称“《股东大会规则》”) 等法律、 法规、规章及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，就贵公司 2010 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大 会”）的有关事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了 贵公司本次临时股东大会，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次 临时股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表 法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司第七届董事会第二次会议决议及于2010 年 1 月 13 日在《中 国证券报》以及巨潮资讯 上刊载的《深圳大通实业股份有限公 司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）， 贵公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日以前 以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次临时股东大会会议通知的内 容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师的核查，本次临时股东大会采取现场投票方式。 君合律师事务所 3、根据本所律师的见证，贵公司于2010 年 1 月 28 日在深圳市福田区深南 大道 6017 号都市阳光名苑 1 栋 4 楼 CEO 商务中心会议室召开本次临时股东大会 现场会议；本次临时股东大会由贵公司董事长主持。 4、根据本所律师的核查，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、 会议审议的议案与会议通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一 致。 综上，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次临时股东大会人员的资格和召集人资格 1、根据本所律师的核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东（股东代 理人）1 名，代表贵公司有表决权股份 1000 万股，占贵公司股份总数的 10.39%。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵 公司截至 2010 年 1 月 25 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》， 上述股东或股东代理人，有权出席本次临时股东大会。 根据本所律师的核查，上述股东委托代理人出席了本次临时股东大会。 2、根据贵公司第七届董事会第二次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董 事会召集了本次临时股东大会。 综上，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会召集人的资格 符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。 三、关于本次临时股东大会的表决程序 1、根据本所律师的见证，本次临时股东大会采取记名方式投票表决，对列 入本次临时股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时， 由本所律师、股东代表共同负责记票和监票。 2 、根据贵公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点，本次 临时股东大会作出的普通决议，由出席本次股东大会的股东所持表决权全部通 君合律师事务所 过。 综上，本次临时股东大会的表决程序符合 《公司法》、《股东大会规则》及 《公 司章程》的有关规定。 四、结论意见 综上，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 本所同意将本法律意见书随同贵公司本次临时股东大会决议按有关规定予 以公告。 君合律师事务所 （此页为君合律师事务所深圳分所《关于深圳大通实业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文）