ST光华：第一次临时股东大会决议公告20.19.pdfVIP

证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 公告编号：2010-029 世纪光华股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2010 年 5 月 18 日（星期二）上午9 ：30 时； 2 、网络投票时间为：2010 年 5 月 17 日--2010 年 5 月 18 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 5 月 18 日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2010 年 5 月 17 日15:00--2010 年 5 月 18 日15:00。 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； （三）现场会议召开地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长郭迎辉先生； （六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 312 人，代表有表决权股份 30,740,123 股，占公司有表决权总股份的 27.53% 。 1 其中： （一）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表有表决权股份 213,000 股， 占公司有表决权总股份的0.19% ； （二）通过网络投票的股东（代理人）309 人，代表有表决权股份 30,527,123 股，占公司有表决权总股份的 27.34% 。 2 、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 此议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2010 年2月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网()上的公司 第七届董事会第十八次会议决议公告。 本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限 公司回避表决。 表决结果： 同意30,739,623股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9984% ； 反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016% ； 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000% 。 二、逐项审议通过《关于公司进行重大资产出售议案》 此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容 详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 ()上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决 议公告。 本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限 公司回避表决。 具体表决结果如下： 1、交易对方 2 表决结果： 同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915% ； 反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016% ； 弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069% 。 2 、交易标的 表决结果： 同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915% ； 反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016% ； 弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069% 。 3、交易价格 表决结果： 同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915% ； 反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016% ； 弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股