上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会第二次全体.PDFVIP

证券代码：A股 600695 证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2018-027 B股 900919 B股 绿庭B股 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届董事会第二次全体会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 （下称“公司”）第九届董事会第二次全 体会议于2018 年3 月30 日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2018 年3 月20 日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。公司董事会现有 9 名成员，亲自出席本次会议的董事有 8 名，独立董事刘 昭衡委托独立董事鲍勇剑出席并表决。会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其 他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议： 1、审议通过《2017 年度总裁工作报告》。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决 结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《2017 年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站 （）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权， 0 票反对。 4、审议通过《2017 年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易 所网站（）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 5、审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结 果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 6、审议通过《2017 年度利润分配预案》，经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，本公司（母公司）2017 年度税后净利润为73,389,683.65 元，累 计期末可供分配的利润为-629,598,804.11 元。因母公司2017 年度期末未分配利 润为亏损，拟定2017 年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本 议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》，内容详见上海证券交易所 网站（）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 8、审议通过《关于2017 年度审计机构审计费用和聘用2018 年度审计机构的 议案》。2017 年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用为 90 万元，内部控制报告审计费用为20 万元，事务所人员在审计期间发生的有关交 通、食宿等费用为9 万元。公司需支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的费用为 119 万元。董事会拟同意公司依据市场价格继续聘用中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度财务报告和内部控制报告的审计机构。 本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，拟同 意公司及其控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币 6 亿元额度的前提下， 继续办理相关资产抵押及质押业务，并授权龙炼、林鹏程、盛旭春等三位董事签 署授权范围内资产抵押及质押的相关合同、协议等。本次资产抵押及质押的授权 期限为自 2017 年年度股东大会召开之日后至 2018 年年度股东大会召开之日止。 本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 10、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，拟同意公司及其 控股子公司贷款总额不超过人民币6 亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务， 并授权龙炼、林鹏程、盛旭春等三位董事签署授权范围内贷款相关的合同、协议 等。本次贷款的授权期限为 2017 年年度股东大会召开之日后至 2018 年年度股东 大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 11、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。 公司第二十五次股东大会（2016 年年会）同意公司及其控股子公司自2016 年 年度股东大会召开之日后至2017 年年度股东大会召开之日止的对外担保额度为人 民币4 亿元。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司的对外担保总额为