东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议.PDFVIP

股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2018-34 东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会 议通知于2018 年4 月4 日以邮件方式发出会议通知，2018 年4 月9 日上午9:30 在北京市朝阳区霄云路40 号国航世纪大厦24 层会议室以现场方式召开。本公司 董事共9 名，实际参加会议的董事7 名 （独立董事寿祺先生在外出差，委托独立 董事蒋海鸣女士代为行使表决权；董事刘晓龙先生在外出差，委托董事祝丽玮女 士代为行使表决权），本次会议的通知与召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。会议决议有效。 会议由董事长彭敏主持，审议并通过了下列决议： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会推选彭敏女士为公司第六届董事会董事长，董事长任期三 年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。彭敏女士的简