泰豪科技股份有限公司2017年年股东大会会议资料.PDF

泰豪科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 二○一八年四月 泰豪科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 目录 0 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 2 1 2017 年度董事会工作报告 3 2 2017 年度监事会工作报告 7 3 2017 年度财务决算报告 9 4 2017 年度利润分配的预案 17 5 2017 年年度报告（全文及摘要） 18 6 关于公司2018 年度为子公司提供担保的议案 19 7 关于公司2018 年度银行授信额度授权的议案 21 8 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预 计的议案 24 9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计 机构及内控审计机构的议案 30 10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 31 1 泰豪科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程  现场会议时间：2018 年5 月2 日（周三）14:00  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年5 月2 日9:15—15:00  现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室  会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 2 泰豪科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议材料 议案一 2017 年度董事会工作报告 各位股东： 一、董事会日常工作情况 2017 年度公司董事会共计召开11 次会议，会议的召开、表决及信息披露符 合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下： 1、2017 年1 月12 日召开6 届19 次董事会，审议通过了《关于全资子公司 上海泰豪迈能能源科技有限公司拟在德国、美国设立全资子公司的议案》、《关于 全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司拟与江西赣惠配售电有限公司共同设 立江西泰豪配售电有限公司（暂定名）的议案》、《关于拟收购中航华东光电有限 公司不超过4.5%股权的议案》。 2、2017 年3 月16 日召开6 届20 次董事会，审议通过了《关于公司发行股 份购买资产公司股票继续停牌的议案》。 3、2017 年3 月30 日召开6 届21 次董事会，审议通过了《关于公司全资子 公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司（暂定名） 的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪沃达动力 设备有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司 拟投资设立泰豪三奥动力设备有限公司的议案》、《关于公司发行股份购买资产继 续停牌的议案》、《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 4、2017 年4 月13 日召开6 届22 次董事会，审议通过了《2016 年度总裁工 作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度 利润分配预案》、《2016 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2016 年度内部控制 评价报告》、《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016 年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司2017 年度为子公司提供担保的议案》、 《关于公司2017 年度银行授信额度授权的议案》、《关于2016 年度日常关联交易 执行情况以及2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公