西安饮食股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

西安饮食股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017年，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神， 按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对报告 期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。 报告期内，监事会共召开了4次会议并形成了决议；3名监事出席了 2017年度公司各次股东大会、列席了各次董事会会议，并在会议上行使监 督权利，履行监督职能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作 和健康发展起到了应有的作用。 一、报告期内召开监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照法定程序共召开了4次会议，会议情况如 下： （一）公司第八届监事会第三次会议 公司第八届监事会第三次会议于二〇一七年三月二十三日在公司会 议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。会议符合《公司法》及本公司 章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以 下决议： 1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2016年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《公司2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 经核查，公司2016 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合 公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放 与使用违规的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。 按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为： （1）公司根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指 引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、 健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进 行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内 部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执 行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、 客观的、准确的。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）公司第八届监事会第四次会议 公司第八届监事会第四次会议于二〇一七年四月十四日在公司会议 室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程 的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成了以下 决议： 审议通过了《公司2017年第一季度报告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）公司第八届监事会第五次会议 公司第八届监事会第五次会议于二〇一七年八月二十四日在公司会 议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。会议符合《公司法》及本公司 章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以 下决议： 1、审议通过了《2017年半年度报告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 经核查，公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规