独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

独立董事2017 年度述职报告 我们作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、 制度的规定和要求，在2017 年度较好地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2017 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护了公司及股东的整体利益。现将2017 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事变动情况 2017 年5 月16 日，经公司2016 年年度股东大会审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公司第九届董事 会。第九届董事会由9 名成员组成，梁烽、徐勇、赵谋明继续担 任公司独立董事。 二、个人基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景 以及兼职情况如下： 梁烽，现任众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，副主 任会计师。 徐勇，现任中山大学管理学院教授，广东省创业投资协会 会长，中大科技创业投资管理有限公司董事长，广州广日股份有 限公司的独立董事。 赵谋明，现任华南理工大学轻工与食品学院教授，兼任中 国粮油学会食品专业分会常务理事，中国农业工程学会农产品加 1 工及贮藏工程分会常务理事，国家食品标准化委员会委员，中国 发酵行业协会专家委员会委员，广东省科技战略专家，多个省部 级重点实验室的学术委员会委员，广东省食品学会常务理事。 作为星湖科技的独立董事，我们未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们及直 系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司 前十名股东，不存在影响独立性的情况。 三、年度履职概况 2017 年度，公司共召开6 次董事会会议、2 次股东大会。 出席会议的情况如下： 单位：次 独立董事 本年度董事会会议情况 是否出席年度 姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 股东大会会议 梁烽 6 6 0 0 是 徐勇 6 6 0 0 是 赵谋明 6 6 0 0 是 公司在2017 年度召集召开的董事会、专门委员会及股东大 会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序，合法有效。 在召开董事会前，我们根据公司提供的资料对议案内容进 行了认真审阅，并主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资 料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为参加会议做好充 分的准备。同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级 管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的 进展情况，掌握公司运行动态。在每次董事会会议召开前或召开 后会与公司监事、高管见面，就会议议案和公司经营管理的其他 事项进行沟通。会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽沟通 和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论并从专业角度提出合 理化建议，为公司董事会科学决策和治理机制的完善起到了积极 2 的促进作用。针对公司董事会审议的相关事项，2017 年度我们 对董事会的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。 2017 年度，我们重点关注公司经营状况、财务管理、内部 控制、董事会决议执行等方面的情况 ，多次听取了公司管理层对 公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的 变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，