郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

郑州华晶金刚石股份有限公司 郑州华晶金刚石股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （尹效华） 各位股东及股东代表： 本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等制度的规定，诚实、勤勉、尽责和独立的履行职责， 及时了解公司经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将本人2017 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2017 年度，公司共召开8 次董事会和5 次股东大会，本人均亲自出席。本 人对提交董事会的各项议案均认真审议，积极参与各项议题的讨论，与公司管理 层保持充分的沟通，并结合自己的专业经验提出合理的建议，为公司董事会的科 学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则， 对公司2017 年度任职期间董事会各项议题及其他事项均投了同意票，无提出异 议的事项，也无反对或弃权的情形。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 根据相关法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司和全体股 东负责的态度，本人对2017 年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见： 1、2017 年3 月31 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，关于变更 公司2016 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见； 1 郑州华晶金刚石股份有限公司 2、2017 年4 月12 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，关于公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意的独 立意见； 3、2017 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，关于公司 2016 年度关联交易事项、2016 年度利润分配预案、募集资金存放及使用、公司 2016 年度内部控制评价报告和控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、 会计政策变更、使用闲置自有资金购买理财产品、调整对控股子公司担保额度、 调整公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬、2016 年度计提资产减值准备等 事项发表了同意的独立意见； 4 、2017 年6 月15 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，关于董事会 换届选举暨第四届董事会董事候选人提名事项发表了同意的独立意见； 5、2017 年 7 月4 日，公司召开第四届董事会第一次会议，关于聘任高级 管理人员事项发表了同意的独立意见； 6、2017 年7 月15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，关于对参股公 司增资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；并对公司第一 期员工持股计划事项发表了同意的独立意见； 7、2017 年8 月16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和2017 年半年度募集资金存放 与使用情况等事项发表了同意的独立意见； 本人认为公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，以上事项的事前认可意见与 独立意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告文件。 三、专门委员会履职情况 本人作为提名委员会主任，负责提名委员会的日常工作。提名委员会按照公 司《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，在充分了 解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根 据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会的职责， 2 郑州华晶金刚石股份有限公司 稳步推进公司换届选举事宜。 本人作为战略委员会委员，按照相关法律法规与公司《战略委员会议事规则》 等的规定，积极