际华集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2017-055 债券代码：122425 债券简称：15 际华01 债券代码：122426 债券简称：15 际华02 债券代码：122358 债券简称：15 际华03 际华集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017 年 12 月29 日在公司总部29 层第二会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及 议案于2017 年 12 月22 日以书面形式送达公司全体董事候选人和监事候选人。会议 由李义岭先生主持，7 名董事出席会议；郭士进因其他公务活动，书面委托高雅巍代 为签署会议文件；王斌因其他公务活动，书面委托邢冬梅代为签署会议文件；公司监 事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席 会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如 下决议： 一、审议通过了关于 《选举公司第四届董事会董事长》的议案。选举李义岭先生 为公司第四届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了关于 《选举公司第四届董事会各专业委员会委员》的议案。逐项 选举产生了公司董事会各专业委员会委员，名单如下： 1.战略委员会由6 位董事组成 1 委员：李义岭、郭士进、盖志新、杨大军、袁海黎、祖国丹，其中李义岭任主席； 2.提名委员会由3 位董事组成 委员：祖国丹、李义岭、邢冬梅，其中祖国丹任主席，独立董事占多数； 3.薪酬与考核委员会由3 位董事组成 委员：邢冬梅、高雅巍、王斌，其中邢冬梅任主席，独立董事占多数； 4.审计与风险管理委员会由3 位董事组成 委员：王斌、高雅巍、祖国丹，其中王斌任主席，独立董事占多数。 各项表决结果均为：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。聘任袁海黎先生为公司总经理， 任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 四、审议通过了关于 《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。聘任杨朝祥、郭 福军、潘达忠、段银海、邱卫兵、容三友为公司副总经理，何华生为公司总会计师， 任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。 以上高管人员简历见本公告附件。 独立董事发表了独立意见，详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华 集团独立董事关于聘任高管人员的独立意见》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过了关于 《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。聘任王静 疆为公司董事会秘书，付广超为公司董事会证券事务代表，任职期限为自董事会聘任 之日起至本届董事会届满。 董事会秘书、证券事务代表简历见本公告附件。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 六、审议通过关于《邢台投资公司成立全资子公司》的议案。 2 同意公司全资子公司——际华（邢台）投资有限公司成立全资子公司（最终名称 以工商登记为准）,新公司注册资本3000 万元，主营业务包括：房地产开发及经营等 （具体以公司登记机关核定为准）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 七、审议通过关于《邢台投资公司参股全自动化无人生产线制造项目》的议案。 同意公司全资子公司——际华（邢台）投资有限公司 （简称邢台投资公司）与上 海祥燊资产管理有限公司 （简称上海祥燊公司）、北京泰福德环保科技有限公司 （简 称北京泰福德公司）三方共同以货币资金方式出资成立新公司 （最终名称以工商登记 为准）。新公司注册资金6000 万元，其中邢台投资公司入股33%，现金出资1980 万元； 上海祥燊公司入股37%，现金出资2220