青岛鼎商动力软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-007 证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券 青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月16 日10:00 结束时间：2018 年4 月16 日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-007 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月10 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：山东省内青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于提名张清峰先生出任公司董事的议案》 议案内容：董事会于2018 年3 月23 日收到董事张瑞雪女士递交 的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。详见公司 于2018 年3 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于 董事的变动公告（辞职情况）》（公告编号：2018-004）。为确保公司 董事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名张清峰 先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任 期届满之日止。张清峰先生不属于失信联合惩戒对象。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加 盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出 2 青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-007 席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自 然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有 效身份证件。可传真和信函方式登记。 （二）登记时间:2018 年4 月16 日09 时00 分至10 时00 分 （三）登记地点 公司董秘办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：孔峰 地址：青岛市高新区秀园路2 号清华科创慧谷D10-2 电话：0532 传真：0532 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前10 天提交。 五、备查文件目录 《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会 议决议》 青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事会 20