中航三鑫股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告.PDF

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2012-040 中航三鑫股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议 通知于2012 年9 月23 日以电子邮件方式发出，于2012 年9 月27 日以通讯方式 召开。本次会议应参加会议董事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下： 一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于推选公司董事候选人 的议案》。 由公司控股股东中航通用飞机有限责任公司及股东方中国贵州航空工业集 团有限责任公司、深圳贵航实业有限公司推荐，经公司提名委员会2012 年第二 次工作会议审核通过，公司董事会同意推选朱强华先生、陶国飞先生及戴卿林先 生为新任董事候选人。 独立董事对推选董事候选人的议案发表了认可的独立意见，详见同日刊登在 巨潮资讯网（）上的 《中航三鑫