中铁二局股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会.PDF

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2007-045 中铁二局股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召开时间 现场会议召开时间为：2007 年 11 月29 日上午 9：30。 2.召开地点：四川省成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦 8 楼视 频会议室 3.召集人：本公司董事会 4.召开方式：采用会议现场投票的表决方式。 5.出席对象 （1）2007 年 11 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。 二、会议审议事项 1.提案名称： (1)审议《关于调整独立董事津贴的预案》；