河北亚雄现代农业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-010 证券代码：871720 证券简称：亚雄农业 主办券商：恒泰证券 河北亚雄现代农业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 河北亚雄现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 第十一次会议于2018 年3 月19 日上午9 时在公司会议室召开，会议通 知于2018 年3 月9 日以书面方式发出。本次会议由武殿雄先生主持， 应到董事5 人，实际到会表决董事5 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、 有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章