山西仟源医药集团股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-035 山西仟源医药集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （ 1）现场会议召开时间为：2017年4月26日（星期三）下午14:30 （2）通过深交所交易系统进行网络投票时间：2017年4月26日上午9:30-11:30 至下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票时间：2017年4月25日下午15:00 至2017年4月26日下午15:00。 2、现场会议召开地点：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号办公楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长赵群先生 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份70,231,468 股，占上市公司总 股份的33.7152％。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份70,148,160 股， 占上市公司总股份的33.6752％。通过网络投票的股东3 人，代表股份 83,308 股，占上市公司总股份的0.0400％。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及保荐代表人出席了 本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规、规则以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议了以下议案 并形成本决议： 1、审议 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意70,227,468 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％； 反对4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议 《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意70,227,468 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％； 反对4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 3、审议 《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意70,227,468 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％； 反对4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决结果：同意14,283,799 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 4、审议 《关于〈公司2016 年度财务决算报告〉的议案》 表决结果：同意70,227,468 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％； 反对4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0 股