成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-018 成都卫士通信息产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年5月8日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议在成都菱彩酒店召开。 本次会议的会议通知已于2011年4月27日以电话、专人送达的方式送 达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章 程》的规定。会议由罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举罗天文先生为公司第五届董事会董事长的议案》。 二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举黄月江先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。 三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》，选举罗天文、 杨新、罗光春为公司董事会战略与发展委员会委员。