新晨科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会-巨潮资讯.PDFVIP

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-010 新晨科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审 议通过，决定于2018 年3 月1 日（星期四）召开公司2018 年第一次临时股东大 会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年3 月1 日（星期四）14:00 时开始。 （2 ）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年2 月28