广东明家联合移动科技股份有限公司关于董事会换届选举的公.PDFVIP

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-110 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017 年 12 月 19 日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郑毅 先生、向光先生、李爱国先生、郭晓群先生共4 人为第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名高海军先生、赖玉珍女士、林卓彬先生共3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司独立董事对董事候选人的履 历资料、任职资格和提名程序进