浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会.PDFVIP

轻纺城第八届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018 －009 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议 通知于2018 年4 月13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董 事，于2018 年 4 月18 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下 决议： 1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权， 0 票反对）审议通过了 《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的 议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会成员为 九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名葛梅荣、 虞伟强