深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议.PDF

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2008-024 深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2008 年 7 月 31 日上午在振业大厦B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2008 年 7 月 21 日以书面和电子邮件方式送达各董事、监事。董事马兴文因公未出席本次董事 会会议，委托董事长李永明代出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会 议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年半年度 报告及其摘要》。 二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对 2008 年度经营发展计划部分内容进行调整的议案》：依据公司稳健、谨慎的发展策略， 并结合上半年实际经营情况，经董事会审议通过，决定对 2008 年度经营发展计 划部分内容进行调整，涉及调整的