甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十次会.PDFVIP

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-017 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2018 年4 月18 日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号公司14 楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已 按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表 决相结合的方式进行。会议应参加董事9 人，实参加董事9 人，副董事长 何宗仁先生、董事毕晋女士、李宗文先生因出差以传真方式表决。监事会 成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《2017 年度董事会工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票回避、0