秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决.PDFVIP

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-011 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第六 次会议于2018 年2 月 11 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。 召开本次会议的通知已于2018 年 1 月31 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8 名，实到 董事8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过 《公司2017 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过