神州数码信息服务股份有限公司第七届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2018-053 神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事 会第十次会议通知于2018 年3 月30 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018 年4 月11 日以通讯表决的方式召开。应参会的董事7 人，实际参会的董事7 人 （其 中董事长郭为先生因公未能出席，委托董事张云飞女士出席会议并行使表决权）。经 参会董事过半数推举，由董事张云飞女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2018 年第一季度报告的议案》； 《2018 年第一季度报告》全文及正文的具体内容详见巨潮资讯网 （）的相关公告，《2018 年第一季度报告》正文同时刊登 于《证券时报》