上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2018-003 上海新通联包装股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第三次会 议于2018 年4 月18 日在公司会议室召开。会议通知于2018 年4 月8 日以邮件、 传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监 事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2017 年度报告及摘要》 监事会对《公司2017年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2017 年 度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定； 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的经营情况和财务状况等事项；未发 现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 。 三、审议通过《公司2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 1 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 四、审议通过 《公司2017 年度利润分配方案》 根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时 兼顾公司未来业务发展需求，同意公司提议2016年度利润分配预案为：以2017 年末公司总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.38元（含 税），合计派发现金股利760万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公 司股东净利润的比例为30.39%。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》 同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报 告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017 年度募集资金存放与实际使用情 况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-005）。 七、审议通过《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着“公正”、“诚实信用” 和“公平”的原则进行的，交易价格公允，并且是公司日常经营需要，不影响公 司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-006）。 2 八、审议通过《公司2017 年度内部控制评价报告》 监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本 规范》等法律法规的规定，对公司2017 年度内部控制制度进行了监督审核，认 为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法 规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营