中公高科养护科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-022 中公高科养护科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根 据公司实际情况，拟修改《公司章程》相关条款，具体事项如下： 一、增加党建内容 根据《党章》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导 意见》，公司将充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，将党建工作总体要 求纳入公司章程，明确党组织在国有企业法人治理结构中的法定地位，使党组织 成为企业法人治理结构的有机组成部分，保证党和国家方针政策的贯彻执行。 二、增加遏制控股股东侵占上市公司资产相关内容 根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》及证监会《关 于进一步加快推进清欠工作的通知》，公司从全局和战略的高度充分认识到控股 股东侵占上市公司资金问题的重要性和紧迫性，积极建立长效机制，坚决遏制“前 清后欠”问题的产生，并在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上 市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全 的法定义务，载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵 占公司资产时，公司董事会对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢 免的程序，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。 三、增加累计投票实则细则 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）及《上市公司治理准则》（证监发【2002】 1 号）中关于累积投票制的相关规定，在公司章程中进一步明确实行累积投票制 度及相关实施细则。 四、根据相关规则及公司实际情况，对《章程》进行完善。 五、本次章程修改的具体内容 序 修改前 修改后 号 第一条 为维护第一条 公司、股东和 债权人的合法权益， 规范公司的组织和 行为，根据《中华人 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 1 （以下简称《公司 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》）、《中华人民 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 共和国证券法》（以 和其他有关规定，制定本章程。 下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 定本章程。 第十条 公司根据《党章》和《公司法》规定，设立中国 2 无 共产党的基层组织，发挥党的领导核心作用，把方向、管 大局、保落实。 第四十一条 公司的 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关 控股股东、实际控制 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 人不得利用其关联关 应当承担赔偿责任。 系损害公司利益。违 反规定的，给公司造 公司控股股东及实际控制人对公司和公司公众股股 成损失的，应当承担 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权 赔偿责任。 利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、