广东省宜华木业股份有限公司2012年度内部控制自我评价.PDFVIP

                                        广东省宜华木业股份有限公司内部控制自我评价报告                      广东省宜华木业股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告    广东省宜华木业股份有限公司全体股东：  2012年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，上海证券交易所《上市 公司内部控制指引》的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。  一、 董事会声明  公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现战略目标。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况