成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有 关法律、法规、规章的规定，在2017 年度工作中，我忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出 席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。现将 2017 年度内本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2016年度，公司共召开11次董事会会议，5次股东大会，本人认 真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行 独立董事职责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会 议审议的任何议案提出异议。 2017年度，本人参加公司董事会及股东大会情况 董事会 股东大会