2012年重庆市渝南资产经营有限公司公司债券法律意见书.pdf

中国重庆市江北区观音桥步行街未来国际大厦23楼 邮政编码：400020 电话/Tel ：86-023 23/F, International Building the future,,Guanyinqiao Walking Street 传真/Fax ：86-023 Jiangbei District,Chongqing400020, Peoples Republic of China 电子邮件：heli023@ 重庆海力律师事务所 关于重庆市渝南资产经营有限公司发行 “2012年重庆市渝南资产经营有限公司公司债券”的 法律意见书 致：重庆市渝南资产经营有限公司 重庆海力律师事务所（以下简称“本所” ）是具有中华人民共和国（以下简称“ 中 国” ）执业资格的律师事务所，具有出具本法律意见书的资格。本所受重庆市渝南资 产经营有限公司（以下简称“发行人” ）的委托，作为2012年发行人公司债券发行事 宜的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” 、《企业债券管理条例》（以下简 称“ 《条例》” ）及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程 序有关事项的通知》（发改财金［2008］7号）（以下简称“ 《通知》” ）等有关法律、 法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，就发行人本期债券发行事宜出具本法律意见书。 第 1 页 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实以及国家现 行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本 期债券发行所涉及的相关文件资料及本期债券发行申请的合法合规性进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所已经得到发行人的保证，即发行人为本期债券发行事宜向本所提供的原 始书面材料、副本和复印件材料或口头证言均为真实、准确、完整和有效，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本或复印件材料与 原件一致。 4、对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖发行 人出具的证明文件出具法律意见书。 5、本所仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关审计结论、 投资项目分析、投资收益等发表评论。本所在本报告中对会计报表、审计报告、投 资项目可行性报告等报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论 的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对本期债券发行所涉及的财务的投 资数据等专业事项，本所亦无合法资格发表评论。 第 2 页 6、本法律意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本期债券发行申请所必备的法律文件，随 同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 7、本法律意见书仅供发行人本次发行债券的目的使用，非经本所书面认可，不 得将本法律意见书用于任何其他用途。 为本次发行出具法律意见书，本所律师查阅了发行人提供的如下文件和材料： 1、綦江县财政局关于同意重庆市渝南资产经营有限公司发行公司债券的批复； 2、重庆市渝南资产经营有限公司关于发行公司债券的董事会决议； 3、綦江县人民政府《关于组建重庆市渝南资产经营有限公司有关问题的通知》； 4、綦江县人民政府《关于划拨国有资产作为重庆市渝南资产经营有限公司注册 资本的批复》； 5、重庆市渝南资产经营有限公司《企业法人营业执照