盐湖钾肥：关于以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的换股实施公告 2011-03-12.pdf

证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2011 －017 青海盐湖钾肥股份有限公司 关于以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司 的换股实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、青海盐湖钾肥股份有限公司（简称“盐湖钾肥”）换股吸收合并青海盐湖 工业集团股份有限公司（简称 “盐湖集团”）的申请已获得中国证券监督管理委 员会（简称 “中国证监会”）证监许可[2010]1860 号批复的核准。 2 、盐湖钾肥股票已于20 11 年2 月21 日开始特别停牌，直至本次换股吸收 合并实施完毕，并将自换股吸收合并新增股份上市流通日开始复牌交易。 3、盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团的换股变更登记日为2011 年3 月15 日， 投资者可于3 月16 日在相关账户上查询换股后的股份。 4 、在本次换股完成后，盐湖集团股份转换为盐湖钾肥股份，盐湖钾肥将向 深圳证券交易所办理吸收合并后股份上市申请，盐湖集团将向深圳证券交易所办 理退市申请。在相关手续办理完毕后，盐湖钾肥股票复牌，换股新增股份上市流 通，盐湖集团股份终止上市。敬请投资者注意相关公告！ 一、本次换股吸收合并方案主要内容 本次换股吸收合并方案为盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关 联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份。 1 1、换股程序 2011 年3 月15 日收市后，投资者持有的盐湖集团的股份按转股比例转换为 盐湖钾肥的股份。 盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为2.90:1 ，即每2.90 股盐湖集团股份换1 股 盐湖钾肥股份。 2、盐湖集团持有盐湖钾肥股份的安排 盐湖集团持有盐湖钾肥的 234,839,404 股股份，将根据《公司法》的相关规 定予以注销。 3、盐湖集团终止上市 本次换股吸收合并完成后，盐湖钾肥为本次换股吸收合并后的存续公司，盐 湖集团的资产、负债、人员和业务将全部进入盐湖钾肥，盐湖集团将向深圳证券 交易所办理终止上市申请，在相关手续办理完毕后，盐湖集团股份终止上市，并 将予以注销。 关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请查询盐湖集团、盐湖钾肥 2011 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（ ）和深圳证券交易所网站 （ ）刊登的《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收 合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥 股份报告书（修订稿）》等相关文件。 二、换股实施安排 本次换股吸收合并的换股变更登记日为2011年3月15日。本次换股分为以下 阶段： （一）盐湖集团股票转换为盐湖钾肥股票 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）根据 发行人的申请，在2011年3月15日下午3:00深圳证券交易所收市后对登记在册的 盐湖集团的股份进行换股，盐湖集团股东所持有的每2.90股盐湖集团股份将转换 为1股盐湖钾肥的股份。换股过程中产生不足1股的零碎股，按小数点尾数数量大 小排序，数量相同的随机排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小 计量单位1股。 投资者可于2011年3月16 日在相关账户查询转换后的股份。 2 已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的盐湖集团股票，在换股时 一律转换成盐湖钾肥的股票，原在盐湖集团股票上设置的质押、其他第三方权利 或被司法冻结的状况将在相应换取的盐湖钾肥股票上维持不变。 （二）盐湖集团所持盐湖钾肥股份注销 根据本次换股吸收合并方案，盐湖集团所持234,839,404股盐湖钾肥股份将予 以注销。 （三）盐湖集团个人限售股东税基调整 根据财政部、国税总局、证监会《关于个人转让上市公司限售股所得征收个 税的通知》，对于盐湖集团个人股东持有的限售股在转换为盐湖钾肥股份时，其 应承担的个人所得税纳税义务在换取的盐湖钾肥的股份上继续有效存在，相关个 人限售股股东的个人所得税