上海三爱富新材料股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：600636 证券简称：*ST 爱富 公告编号：临2018-026 上海三爱富新材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议  本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影 响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2018年4月18日在北京市召开了第九届董事会第二次会 议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认2017年度 日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》， 参加表决的6名非关联董事全部同意本项议案，3名关联董事陈彦、徐 忠伟、王志学回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司2017 年年度股东大会审议批准，关联股东中国文化产业发展集团有限公 司、上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱 化工股份有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。 2、公司独立董事事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独 1 立意见：公司2017年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、 自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的， 关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公 司股东利益的情形。关于2018年日常关联交易的预计符合公司生产经 营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和 全体股东的利益。同意本项议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经统计，2017 年公司与上海华谊（集团）公司及其下属企业发 生的日常关联交易累计为 1,894.23 万元 （具体情况如下表所列）， 占公司年度营业收入总额的0.36%，占公司期末归属于上市公司股东 的净资产的0.75%，未超出第八届第二十四次董事会审议通过的2017 年日常关联交易预计范围。 1、采购商品/接受劳务情况 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 上海华谊工程有限公司 工程建设及设计费 8,190,212.26 10,957,464.31 上海华谊信息技术有限公司 购买商品 5,691,507.57 3,109,800.93 上海华谊（集团）公司 接受劳务 2,835,657.55 上海化工工程监理有限公司 工程监理服务 986,415.10 1,162,641.51 上海太平洋化工设备工程有限公司 购买商品 376,435.90 717,948.72 上海化学工业检验检测有限公司 修理服务 308,917.91 707,919.81 上海市有机氟材料研究所 接受劳务 283,018.80 上海化工供销有限公司 购买商品 202,329.07 362,869.25 上海白象天鹅电池有限公司 购买商品 2,353.84 1,645.11 上海华谊集团装备工程有限公司 购买商品 44