上海梅林正广和股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公.PDF

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2014 —008 上海梅林正广和股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年2月24 日以书面 形式或电子邮件形式通知全体董事，并于2014年3月6 日上午在子公司会议室召开。会 议应到董事9名，实到董事7名，其中：董事张斌因公外出培训，特委托董事长周海鸣 代为行使表决权；董事徐荣军因家中有事请假，未参与表决。会议由公司董事长周海 鸣主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下决议： 一、通过了关于公司符合非公开发行股票条件的提案，并提请股东大会审议； 公司拟向不超过10 名特定对象非公开发行股票募集资金，用于上海市种猪场崇明 分场建设项目、海丰畜牧场建设项目、“爱森优选”直销连锁门店拓展项目、“光明里” 食品专营零售终端建设项目、梅林食品5 万吨罐头改造项目、4 万吨猪肉罐头（续建2 万吨）技改项目、淮安苏食食品加工及物流中心二期工程建设项目、“96858”仓储物 流技术改造项目及补充流动资金。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查， 认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定, 具备非公开 发行股票的资格和条件。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、通过了关于 《公司2014 年度非公开发行股票预案 （修订版）》的提案，并提 1 请股东大会审议； 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、通过了关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的提案，并提请股东 大会审议（详见上海证券交易所网站 ）； 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、通过了公司2013 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议； 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 五、通过了公司总裁工作报告； 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 六、通过了公司2013 年度财务决算报告，并提请股东大会审议； 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 七、通过了公司2013 年度利润分配提案，并提请股东大会审议； 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司（母公司）2013 年度实现 净利润51,150,685.54 元，加上年初未分配利润（母公司）59,160,789.19 元，减去派发 2012 年度现金股利52,355,872.59 元，减去按照母公司2013 年度实现的净利润提取10％ 法定盈余公积金5,115,068.55 元,累计年末可供分配利润为52,840,533.59 元。 2013 年度分配方案拟为：以2013 年末公司总股本822,735,141 股为基准，向公司 全体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税）。 2013 年累计派发现金红利49,364,108.46 元，派发现金红利金额占合并报表中归 属于上市公司股东的净利润的比率为31.78%。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 八、通过了公司2013 年年度报告全文及摘要； 2 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 九、通过了续聘公司2014 年度审计机构和支付报酬的提案，并提请股东大会审议； 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度的审计机构，支 付审计费用仍为200 万元/年。 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 十、通过了公司2013 年日常经营关联交易超额部分追认的提案，并提请股东大会 审议 （详见编号：