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上海交大昂立股份有限公司2017独立董事述职报告
上海交大昂立股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
2017 年,我作为上海交大昂立股份有限公司 (以下简称:“公司”)的独立
董事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范
性文件要求,以及《公司章程》、公司独立董事工作制度等规定,利用各自专业
背景忠实履行独立董事职责,重点关注公司发展战略的实施;重要经营指标的稳
健和财务报表的真实性、准确性;为促进公司规范运作、健康发展,发挥了独立
董事应有的作用,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就2017 年
度工作情况作如下报告:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景
张强,硕士,高级医生。现任本公司独立董事,上海张强医疗科技股份有限
公司创始人。曾任同济大学附属东方医院、上海东方医院管理公司血管外科主任
兼总经理,杭州市血管外科中心、浙江中医药大学、浙江大学医学院主任医师。
(二)是否存在影响独立董事的情况说明
1、我作为交大昂立的独立董事,在任职期间,我及直系亲属、主要社会关
系不在公司及其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持
有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
2、我没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披
露的其他利益,因此不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
2017年度,我认真参加了公司的董事会会议和股东大会,履行了独立董事的
忠实义务和勤勉义务,2017年度出席董事会会议和股东大会的情况如下:
年内应参
董事 本年应参加 亲自出 委托出席 出席股东
缺席次数 加股东大
姓名 董事会次数 席次数 次数 大会次数
会次数
张强 5 5 0 0 1 1
我在任职期间认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论,提出合理化
建议,并在参加现场会议期间,积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标
与规划。我认为,报告期内,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决议合法有效。
(二)现场考察情况
为更好履职,我通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营
班子专题汇报等形式,全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在
公司董事会、股东大会会议期间,我还与公司其他董事、管理层就市场、产业出
现的热点或敏感事件进行讨论,对可能对公司产生影响的事件,我建言献策。通
过现场考察与调研,我更直观的了解董事会决策事项的落实情况,为董事会后续
重大事项决策、重大经营风险规避,以及独立董事更好履职提供了依据。
(三)公司配合独立董事工作的情况
公司管理层与我独立董事保持紧密联系,定期或不定期的进行沟通,使我能
够及时、充分地了解公司的生产经营动态、项目建设进展以及公司的整体运行情
况,为我独立、客观地作出决策提供依据。同时,在召开董事会及相关会议前,
公司精心筹备会议材料,并及时准确传递信息,为独立董事工作提供了便利条件,
积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
2017年,我对公司日常关联交易事项发表了独立意见,认为:公司的日常关
联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为,交易内容具体、连续,
按市场原则定价,交易公平,未发现损害公司全体股东利益。
(二)
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