天通控股股份有限公司总裁工作细则.PDFVIP

天通控股股份有限公司 总裁工作细则 为适应建立现代企业制度的需要，进一步完善公司法人治理结构，规范天 通控股股份有限公司（以下简称 “公司”）总裁、副总裁、财务负责人等经理 人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第一章 总裁的任职资格 第一条 总裁是公司的高级管理人员，具体负责公司的生产经营工作，经董 事会聘请，对董事会负责。 第二条 总裁必须具备下列任职条件： （一）优秀的个人品质：诚实、正直，严于律己，宽以待人，勇于承担责 任，勤奋、进取，工作积极努力。 （二）良好的职业操守： 1、忠实地维护公司利益，不做为了个人利益损害公司利益、为了短期利益 损害长期利益的行为； 2 、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责； 3、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）教育程度：接受过高等以上教育。 （四）专业素质：具有丰富的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理 等方面的专业知识。 （五）经历与经验：外聘的总裁具有担任过相近或相关行业总裁职位五年 以上的经历，具有丰富的经营管理经验；内部选聘的总裁应具有在公司重要领 导岗位工作的经验。 第二章 总裁任职及辞职程序 第三条 总裁由董事长负责提名，程序如下： （一）评估现任总裁任期绩效； 1 （二）通过合法途径获取总裁候选人信息； （三）对候选人情况进行考察； （四）确定最终候选人名单； （五）将候选人名单及其相关资料提交董事会。 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，连聘 可以连任。 第五条 总裁的辞职 （一）辞职条件 当总裁出现下列情况之一时，董事会应准予总裁辞职： 1、当总裁的身体健康出现严重问题时； 2 、总裁个人或家庭确实遭遇很大困难而影响其正常工作时； 3、由于经营方面的原因，未能达到业绩目标； 4 、总裁未有任何正当理由在任期结束前，提出辞职申请的，视为违约。 （二）辞职程序 1、总裁向董事会递交辞职申请书，应注明辞职原因；具体时间要求由公司 与总裁签订的工作合同为准； 2 、提名委员会和薪酬与考核委员会进行审核并提出建议； 3、董事会召开会议就总裁辞职事宜进行审议； 4 、如总裁辞职理由充分，董事会予以批准，则总裁可以离职；如总裁辞职 理由不够充分，董事会未批准总裁的申请，而总裁执意辞职，则视为总裁违约； 5、在董事会批准前，总裁要继续履行职责； 6、董事会批准总裁辞职申请，总裁应积极配合对其进行离任审计； 7、离任审计后，总裁办理一切交接与离职手续完毕后方可离职； 8、总裁的调整情况，应向社会公众披露，并报上海证券交易所备案。 第三章 总裁的职权和失误责任 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； 2 （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 第七条 总裁的权限范围 （一）总裁的融资、投资使用权： 1、在董事会批准的信贷计划和政策范围内，根据生产经营活动的需要，决 定具体筹